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Dans le contexte des crédits accordés en 2013 à des entreprises étatiques du Mozambique, Credit Suisse a gravement contrevenu aux exigences posées en matière d’organisation ainsi qu’à l’obligation de communiquer posée par la législation de lutte contre le blanchiment d’argent. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA clôt la procédure d’enforcement ouverte dans ce contexte et soumet à conditions l’ouverture par Credit Suisse de nouvelles affaires de crédit avec des pays financièrement faibles.