Jusletter

Per SMS Geld waschen? Mehrwertdienste und Geldwäschereigesetz

Besprechung der jüngsten Rechtsprechung

  • Auteur-e: Thomas Nagel
  • Catégories d'articles: Commentaires d'arrêts
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle, Télécommunications. Réseaux
  • DOI: 10.38023/890f073f-9b54-4221-a90d-3996bb965bee
  • Proposition de citation: Thomas Nagel, Per SMS Geld waschen? Mehrwertdienste und Geldwäschereigesetz, in : Jusletter 17 août 2020
Récemment, le TF a confirmé, dans l’arrêt 2C_488/2018, l’arrêt du TAF B-6225/2016 : la facturation de suppléments nocturnes perçus par des transports publics via la facture de téléphone portable du client (service dit à valeur ajoutée) entraîne l'application de la Loi sur le blanchiment d'argent pour l'opérateur de télécommunications. L’arrêt a rencontré, en partie, une certaine incompréhension. Cette réaction est-elle justifiée ? L'auteur résume les considérants les plus importants des arrêts et les soumet à une appréciation critique. Ce faisant, il se réfère notamment à la réglementation de l'UE ainsi qu'au droit allemand et présente des propositions concrètes de lege ferenda.

Inhaltsverzeichnis

  • 1. Sachverhalt
  • 1.1. Dienstleistung
  • 1.2. Prozessgeschichte
  • 1.3. Reaktionen und Auswirkungen
  • 2. Materiellrechtliche Erwägungen
  • 2.1. Vorbemerkung
  • 2.2. Verhältnis von Fernmelderecht und Geldwäschereigesetz
  • 2.2.1. Allgemeines und Fragestellung
  • 2.2.2. Argumente der Beschwerdeführerin
  • 2.2.3. Erwägungen des BGer/des BVGer
  • 2.2.4. Würdigung
  • 2.2.5. Zwischenfazit
  • 2.3. Vorliegen einer Dienstleistung für den Zahlungsverkehr
  • 2.3.1. Allgemeines und Fragestellung
  • 2.3.2. Argumente der Beschwerdeführerin
  • 2.3.3. Erwägungen des BGer/des BVGer
  • 2.3.4. Würdigung
  • 2.3.5. Zwischenfazit
  • 2.4. Inkasso
  • 2.4.1. Allgemeines und Fragestellung
  • 2.4.2. Argumente der Beschwerdeführerin
  • 2.4.3. Erwägungen des BGer/des BVGer
  • 2.4.4. Würdigung
  • 2.4.5. Zwischenfazit
  • 2.5. Fehlende Geldwäschereigefahr und Verhältnismässigkeit
  • 2.5.1. Allgemeines und Fragestellung
  • 2.5.2. Argumente der Beschwerdeführerin
  • 2.5.3. Erwägungen des BGer/des BVGer
  • 2.5.4. Würdigung
  • 2.5.5. Zwischenfazit
  • 3. Schlussbemerkungen
  • 3.1. Gesamtbetrachtung und Denkanstösse
  • 3.2. Vorschlag de lege ferenda
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