Jusletter

Money Laundering and the Art Market

  • Auteur-e: Monika Roth
  • Catégories d'articles: Contributions
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle, Culture. Art
  • Proposition de citation: Monika Roth, Money Laundering and the Art Market, in : Jusletter 11 janviér 2016
Le blanchiment d’argent dans le marché de l’art a toujours été au cœur des discussions. Il est constaté à ce propos que l’intérêt premier se porte souvent vers les cas connus. Ils existent et on les trouve dans la littérature spécialisée. Toutefois, le débat sérieux doit à juste titre s’arrêter sur la question de savoir si, et, le cas échéant pourquoi, le marché de l’art se prête au blanchiment d’argent. Le marché de l’art présente des caractéristiques et des spécificités qui, parfois combinées, le rendent vulnérable au blanchiment d’argent. La contribution présente 46 de ces caractéristiques et spécificités, de même que les limites de l’action des autorités en matière de réglementation. (nse)

Inhaltsverzeichnis

  • I. Introduction in the art market: see no evil, hear no evil, speak no evil
  • II. A very special kind of know your customer principles: no money – no honey
  • III. Money laundering regulation – in a nutshell
  • IV. Stages of money laundering
  • V. Art as investment and trade based money laundering
  • VI. Decisive factors and risks for money laundering in art
  • VII. Conclusions

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