Jusletter

Unterstellung von Betriebssparkassen unter das Geldwäschereigesetz

Antwort vom 3.12.2003 auf hängige Fragen zur Unterstellung unter das GwG

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Unterstellung von Betriebssparkassen unter das Geldwäschereigesetz, in: Jusletter 8. Dezember 2003
Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei geht in dieser Publikation der Frage nach, ob die Tätigkeit der Betriebssparkassen und diejenige der Vereine, Stiftungen und Genossenschaften, die Einlagen entgegennehmen, dem Geldwäschereigesetz unterstellt sind.
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