Jusletter

Prozess: Credit Suisse und bulgarische Mafia auf der Anklagebank

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Beitragsart: Aus dem Bundesstrafgericht
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation, Betäubungsmittelstrafrecht, Strafrecht
  • Zitiervorschlag: Jurius, Prozess: Credit Suisse und bulgarische Mafia auf der Anklagebank, in: Jusletter 7. Februar 2022
BStGer – Die Credit Suisse muss sich ab Montag vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten. Dieses betrieb einen grossangelegten Kokainhandel und war in Geldwäscherei verwickelt. Neben der Bank und einer ihrer Anlageberaterinnen sind zwei Bulgaren und ein ehemaliger Angestellter der Bank Julius Bär angeklagt. (Fälle SK.2020.62 und SK.2020.10)
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