Jusletter

Deutlicher Anstieg bei Verdachtsmeldungen GwG

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Deutlicher Anstieg bei Verdachtsmeldungen GwG, in: Jusletter 7. April 2008
Die Zahl der Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei ist erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen. Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS (Money Laundering Reporting Office-Switzerland) verzeichnete 2007 insbesondere bei den Meldungen der Banken einen Höchststand.
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