Jusletter

Anforderungen bezüglich der Identifikation der Vertragspartei und der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person durch eine Investmentgesellschaft

Ergänzung der FAQ´s der Kontrollstelle GwG vom 16. Januar 2004

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Anforderungen bezüglich der Identifikation der Vertragspartei und der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person durch eine Investmentgesellschaft, in: Jusletter 19. Januar 2004
Durch eine Veröffentlichung vom 19. Dezember 2003 hat die Kontrollstelle ihre Praxis betreffend Investmentgesellschaften hinsichtlich des Geldwäschereigesetzes präzisiert und festgelegt, dass diese als Finanzintermediäre gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG zu qualifizieren und daher dem Geldwäschereigesetz unterstellt sind.
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