Jusletter

Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung der Geldwäscherei

Teil II: Änderungen 2020

  • Auteur-e: Michael Kunz
  • Catégories d'articles: Articles scientifiques
  • Domaines juridiques: Droit du marché des capitaux, Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • DOI: 10.38023/a66b394c-f2da-4b8e-8edc-0fe58a4df542
  • Proposition de citation: Michael Kunz, Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung der Geldwäscherei, in : Jusletter 9 mars 2020
La loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) a entraîné divers changements dans la surveillance des intermédiaires financiers non bancaires à partir du 1er janvier 2020. Les modifications concernent en particulier les gérants de fortune, les « Trustees », les « essayeurs du commerce » au sens de la loi sur le contrôle des métaux précieux et les autres intermédiaires financiers qui étaient auparavant directement soumis à la surveillance de la FINMA en vertu de l'art. 2 al. 3 LBA. La réorganisation de la surveillance de ces intermédiaires financiers a donc également entraîné des modifications de la loi sur le blanchiment d'argent. (jp)

Inhaltsverzeichnis

  • 1. Einleitung
  • 2. Umsetzung FINIG
  • 2.1. Einleitung
  • 2.2. Neues Aufsichtsregime für Vermögensverwalter, Trustees und Handelsprüfer
  • 2.2.1. Neue prudenzielle Aufsicht über Vermögensverwalter und Trustees
  • 2.2.2. Ausweitung der Aufsicht über die Handelsprüfer gemäss Edelmetallkontrollgesetz
  • 2.2.3. Wegfall DUFI-Status
  • 2.2.3.1. Ausgangslage
  • 2.2.3.2. Neue Regelung
  • 2.3. Übergangsbestimmungen
  • 2.3.1. Vermögensverwalter und Trustees
  • 2.3.1.1. Übergangsbestimmungen FINIG
  • 2.3.1.2. Übergangsbestimmungen FIDLEV
  • 2.3.2. Handelsprüfer
  • 2.3.2.1. Übergangsbestimmungen FINIG
  • 2.3.2.2. Übergangsbestimmung FIDLEV
  • 2.3.3. Übergangsbestimmungen für andere DUFI
  • 2.3.3.1. Übergangsbestimmungen FINIG
  • 2.3.3.2. Übergangsbestimmung FINIV
  • 2.3.4. Zusammenfassung
  • 2.4. Weitere Änderungen im Geldwäschereigesetz
  • 2.5. Aufhebungen und Änderungen in anderen Bundesgesetzen
  • 2.6. Änderungen in der Geldwäschereiverordnung
  • 2.7. Änderungen in der GwV-FINMA
  • 2.7.1. Wegfall der Zuständigkeit für DUFI im Geldwäschereigesetz
  • 2.7.2. Beibehaltung der Regelungen für DUFI in der GwV-FINMA trotz Wegfall der Zuständigkeit
  • 3. Schlussbemerkungen
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