Bundesgericht präzisiert Praxis zur Unterstellung der Kredittätigkeit unter das Geldwäschereigesetz
Le Tribunal fédéral a, pour la première fois, annulé une décision de l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent portant sur la question du champ d’application de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent, LBA). Le point de départ de la procédure devant le Tribunal fédéral a été la décision de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent qui, dans le cadre de la régulation centralisée, avait soumis une association aux règles de la LBA en raison de ses prétendues activités de crédit. (cli)
Inhaltsverzeichnis
- I. Zentralregulierung
- II. Factoring als unterstellungspflichtiges Kreditgeschäft gemäss GwG
- III. Kreditgeschäfte als Sonderfall des Geldwäschereigesetzes
- IV. Feststellungsverfügung der Kontrollstelle und Beschwerdeverfahren
- V. Urteil des Bundesgerichts
- VI. Auswirkungen des Urteils auf bestehende Unterstellungen
Loggen Sie sich bitte ein, um den ganzen Text zu lesen.
Es gibt noch keine Kommentare
Votre commentaire sur cet article
Les abonné-e-s à cette revue peuvent prendre part à la discussion. Veuillez vous connecter pour poster des commentaires.
Aucun commentaire