Jusletter

Anforderungen bezüglich der Identifikation der Vertragspartei und der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person durch eine Investmentgesellschaft

Ergänzung der FAQ´s der Kontrollstelle GwG vom 16. Januar 2004

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Anforderungen bezüglich der Identifikation der Vertragspartei und der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person durch eine Investmentgesellschaft, in : Jusletter 19. Januar 2004
Durch eine Veröffentlichung vom 19. Dezember 2003 hat die Kontrollstelle ihre Praxis betreffend Investmentgesellschaften hinsichtlich des Geldwäschereigesetzes präzisiert und festgelegt, dass diese als Finanzintermediäre gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG zu qualifizieren und daher dem Geldwäschereigesetz unterstellt sind.

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