Agenda

Livestream@Weblaw: Soldi italiani in Svizzera e rischi legali italiani e svizzeri

Ort:
Via Cantonale 18, 6814 Cadempino & Livestream@Weblaw
Datum:
25.09.2019
Beginn:
14:00 - 17:30
Veranstalter:
Centro competenze tributarie, SUPSI
Beschreibung:

Nell’era della trasparenza finanziaria e dello scambio automatico, passata la stagione delle VD, restano di attualità possibili conseguenze penali in relazione all’attività finanziaria crossborder nei confronti di clienti italiani. Tali conseguenze possono riguardare nuovi flussi finanziari nella misura in cui provengano da attività illecite, possono tuttavia riferirsi anche ad averi finanziari che non sono più in Svizzera.

 

In questo senso, si tratta di valutare in che misura il “vecchio” modello di business ancorato sul segreto bancario e, sovente, sulla gestione di averi non dichiarati possa comportare, in Italia o in Svizzera, dei rischi penali. In proposito, verranno considerate le prospettive dei diversi soggetti toccati dalle attività finanziarie.

 

 

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